Новости

Новости

В России необходима идентификация на криптобиржах

07 Ноября2018
В России необходима идентификация на криптобиржах

В Москве в рамках Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех» прошла конференция, посвященная противодействию преступного использования криптовалют. На ней выступил эксперт РАНХиГС Михаил Кузьменков.

Участники конференции обозначили общую проблематику – отсутствие требований противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) к криптобиржам и криптокошелькам на территории РФ. Спикерами стали представители НИИ МВД, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга.

«Российское законодательство не предъявляет требований по идентификации клиентов к криптобиржам и криптокошелькам, что не позволяет уполномоченным органам эффективно бороться с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма через криптовалюту», - отметил эксперт Центра Россия-ОЭСР Президентской академии Михаил Кузьменков. Во многих развитых странах уже существует законодательное требование к идентификации лиц, которые регистрируются на криптобиржах (США, Канада, страны ЕС). Запрещается оборот некоторых криптовалют, использующих механизмы подмены или сокрытия адреса криптокошелька. Например, в Японии планируется ввести запрет на оборот Monero, потому что такая криптовалюта использует механизмы подмены адреса криптокошелька и может быть использована в преступных целях.

Росфинмониторинг продемонстрировал практику выявления подозрительных криптовалютных транзакций и практику идентификации лица, проводившего такие транзакции. Важной является проблема квалификации преступлений с криптовалютами. Например, в российском уголовном праве до сих пор нет устоявшейся практики, как именно следует учитывать сумму украденных биткоинов и нужно ли учитывать вообще.

Участники конференции сошлись во мнении на необходимости наладить тесное межведомственное взаимодействие правоохранительных органов. Совместными усилиями вполне возможно выработать адекватную практику расследования преступлений, связанных с криптовалютами.

Презентация М. Кузьменкова

Контакты

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА



Многоканальный телефон:
+7 499 956-99-99

E-mail:information@ranepa.ru
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 84
Бакалавриат и специалитет:

Часы работы: 10.00 – 17.00
+7 499 956-99-99 (многоканальный)

Магистратура:
Контакты приемных подкомиссий факультетов/институтов Академии
ПРЕСС-СЛУЖБА
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 84, к. 2





E-mail:press@ranepa.ru
Гостинично-жилой комплекс
119571, г. Москва,
Проспект Вернадского, д. 84, к. 2

Телефон:+7 499 956-00-44+7 495 434-33-25

E-mail: reserv@ranepa.ru

Президентская академия – национальная школа управления